Fransa’nın başkenti Paris’teki 5 bankanın genel merkezinde vergi kaçırdığı şüphesiyle arama başlatıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Ulusal Mali Savcılık Bürosu (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama yapıyor.
Savcılık grupları, bu 5 bankanın La Defense bölgesindeki genel müdürlüklerine kara para akladıkları ve yüksek vergi kaçırdıkları gerekçesiyle baskın düzenledi.
Aramanın Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yapıldığı belirtiliyor.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde, yabancı hissedarlar için temettü vergisi kaçırmaya yönelik bir uygulama olan “Cum-Ex” ile bağlantılı olarak bu bankaların nitelikli kara para aklama ve yüksek vergi kaçakçılığı yaptıklarına ilişkin dosyalar bulunmaktadır.
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu durumda Fransa’yı milyarlarca dolar zarara uğrattığını bildirmesinin ardından savcılık 2021’de ön soruşturma başlattı.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken, “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar Euro’ya mal olacağı iddia ediliyor.
